IR정보

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

(1) 일 시 : 2024년 8월 12일(월요일) 오전 10시 00분

(2) 장 소 : 서울시 성북구 안암로 145, 산학관 602-4호 (고려대학교 자연계캠퍼스)

(3) 회의 목적 사항

- 제1호 의안 : 감사 노정일 선임의 건(별첨 1)

- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(별첨 2)

(4) 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)

에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

(5) 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국

예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사

하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

(6) 기타 참고사항

- 상법 시행령 제31조 및 당사 정관 제4조에 따라 임시주주총회 개최에 대한 상세 내용은 7월 26일(금)에 금융감독원 전자공시시스템(전자공시시스템 (fss.or.kr))에도 공시할 예정입니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실  수 없습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

 

2024년 7월 26일

 

(주)에스엘테라퓨틱스 대표이사 최종성(직인생략)

 

(별첨 1) 감사 노정일 선임의 건

감  사	생년월일	주요약력
		기  간	경  력
노정일	60. 10. 25	~1982 1987.01 ~ 2005.12 2006.01 ~ 2020.03 2020.04 ~ 2023.03	서울대학교 법과대학 졸업 GS칼텍스 종합기획부 근무(2004 임원 승진) GS칼텍스 법무실 GS칼텍스 자문역 수행

 

(별첨 2) 주식매수선택권 부여 내역

성  명	관  계	부여할 주식수
		주식의 종류	주식수(주)	행사가격
김종건	연구소장	보통주식	60,000	주당 1,350원
유정은	수석연구원	보통주식	60,000	주당 1,350원
(총 2명)			(총 120,000주)