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<제4기정기주주총회 개최 공고>

가 . 일시 : 2016년 3월 25일(금) 오전10시

나 . 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 선텍시티1차 701호
(당사 성남공장 7층 사무실)

다. 주요 안건
제1호 의안 : 2015년도 결산보고 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 임원 선임의 건
(1) 사외이사 1명 신규 : 정지용(630211-1*****)
(약력) University of Michigan 경영학(MBA)
현재 리드마인드 대표이사
(2) 사내이사 1명 신규 : 김경우(631013-1******)
(약력) 부산대학교 경영학과
동남은행 자금부 대리, 주택은행 신탁증권부 대리
현재 ㈜스템랩 관리이사
(3) 사외이사 윤종하 신규 :
(현 사외이사로 임기만료일 조정으로 사임후 취임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사(비상근) 1명 신규 선임 : 이희영(550523-1******)
(약력) 서울대학교 법과대학
서울중앙지방법원 민형사 부장판사
현재 법무법인 청지 대표변호사
제4호 의안 : 정관 개정의 건
- 코넥스상장 및 향후 코스닥상장을 위한 수정 및 보완 작업
제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

라. 기준일 공고 : 상법 제354조 및 우리 회사 정관에 의거 2015년 12월 31일
현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 금번 정기주주총회의 의결권을
부여함을 공고함

2016년 3월 10일
주식회사 스템랩
대표이사 오동훈