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제6기 정기주주총회 소집

이름
stemlab
작성일
2017-03-15 21:11
조회
909
제6기 정기주주총회 소집공지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 26 조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2017년 03월 30일(목요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 선텍시티1차 701호(성남사무실)

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제6기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 등 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적 사업 추가)
제 3호 의안 : 본점 주소 이전의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2017년 3월 15일

주식회사  스템랩

대표이사  오동훈