IR정보

제11기 정기주주총회 소집 공고

이름
stemlab
작성일
2022-03-21 14:55
조회
1526
지난 3월 14일에 제11기 정기주주총회 소집 공고를 "전자공시시스템(DAET)"에 공시하였습니다.

일부 주주분들 중에 혹시 공시 내용을 확인하지 못하신 분들을 위해 "제11기 정기주주총회 소집통지서"를

이곳 홈페이지에 추가로 공지합니다.

제11기 주주총회소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -




  1.  일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 10시 00분


2. 장 소 : 서울시 성북구 안암로 145, 산학관 711호 (고려대학교 자연계캠퍼스)

3. 회의 목적 사항

  • 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

  • 부의안건


제 1호 의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨1)

제 2-1호 의안 : 사내이사 박민우(신임) 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 이준홍(신임) 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 이희영 선임(연임)의 건 (별첨2)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨3)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨4)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 코로나19에 관한 사항

1) 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는

주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

2) 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크

미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

3) 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할

예정입니다.

7. 기타 참고사항

- 상법 시행령 제31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3월 21일(월)까지 당사의 홈페이지

(www.stemlab.co.kr)의 "IR정보" 난에 게재 예정입니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장

하실 수 없습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.