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제7기 정기주주총회 소집 공고

이름
stemlab
작성일
2018-03-16 09:51
조회
536
제7기 정기주주총회 소집 공지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 26 조에 의거 제7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -



  1. 일 시 : 2018년 03월 30일(금요일) 오전 10시 00분



  2. 장 소 : 서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 산학관 711호



  3. 회의 목적 사항

    가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고

    나. 부의안건

           제1호의안 : 제7기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 등 승인의 건

           제2호의안 : 이사 선임의 건

           제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

           제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



  4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.



  6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분



(참고) 주주총회 소집통지서와 참석장은 첨부를 이용하시기 바랍니다.

2018년 3월 15일