IR정보

제10기 정기주주총회 소집 공고

이름
stemlab
작성일
2021-03-12 18:02
조회
384

제 10기 정기주주총회 소집통지



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제 10 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 1.  일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 10:00

 2.  장 소 : 본사 회의실(서울시 성북구 안암로 145, 산학관 711호(고려대학교 자연계캠퍼스)

 3.  회의목적사항

               가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

               나. 부의 안건

                     제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

                    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                    제3호 의안 : 이사 선임의 건

                           제3-1호 의안 : 사내이사 오동훈 선임의 건

                           제 3-2호 의안 : 사내이사 유승권 선임의 건

                           제 3-3호 의안 : 사내이사 최종성 선임의 건

                           제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

                           제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

                                     - 최종성 외 19명, 부여 총주식수 : 284,400주

                           제5호 의안 : 이사 보수한도(5억원) 승인의 건

                           제6호 의안 : 감사 보수한도(5천만원) 승인의 건

  4.  경영참고사항 비치

          상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권

          대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 5.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

         우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에

         의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거

         의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 6.  코로나19에 관한 사항

        1) 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는

            주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

        2) 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크

             미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

       3) 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할

           예정입니다

 7.   기타 참고사항

           - 상법 시행령 제31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3월 19일(금)까지 당사의 홈페이지(www.stemlab.co.kr)의

             "IR정보" 난에 게재 예정입니다.

          - 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장 하실 수 없습니다.

            주주님들의 양해 바랍니다.

(참 고) 제10기정기주주총회 소집통지서와 주주총회 참석장은 첨부를 이용하시기 바랍니다.

         2021년 3월 12일