임시주주총회소집 공고
이름
stemlab
작성일
2022-11-22 14:06
조회
2739
임시주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
- 일 시 : 2022년 12월 07일(수요일) 오전 10시 00분
- 장 소 : 서울시 성북구 안암로 145, 산학관 602-4호 (고려대학교 자연계캠퍼스)
- 회의 목적 사항
제1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건
제2호 의안 : 기타비상무이사 유동진 선임의 건
제3호 의안 : 감사 최수진 선임의 건
제4호 의안 : 정관변경의 건
가. 사명 변경의 건
나. 사업목적 추가의 건
- 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들
께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여
의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
- 코로나19에 관한 사항
1) 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.
2) 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및
마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
3) 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할
예정입니다
7.기타 참고사항
- 상법 시행령 제31조 및 당사 정관 제4조에 따라 임시주주총회 개최에 대한 상세 내용은 11월 22일(화)에 당사의 홈페이지(www.stemlab.co.kr)의 "IR정보" 난에 게재할 예정입니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없습니
다. 주주님들의 양해 바랍니다.
2022년 11월 22일
주식회사 스템랩
대표이사 최종성
(참고) 임시주주총회 참석장은 주총당일 총회장에 비치되어 있으니, 참고하시기 바랍니다.
(별첨 1) 사외이사 이창수 선임의 건
사외이사 | 생년월일 | 주요약력 | |
기 간 | 경 력 | ||
이창수 | 64. 03.01 | 2021.03~현재 2018.01~2021.02 2014.01~2016.09 |
하플사이언스 부사장 삼미금속(주) 대표이사 윤익(주) 대표이사 |
(별첨 2) 기타비상무이사 유동진 선임의 건
기타비상무이사 | 생년월일 | 주요약력 | |
기 간 | 경 력 | ||
유동진 | 66. 07.25 | 2018.01~현재 2016.01~2017.12 2010.05 ~ 2015.12 |
(현재) ㈜심유 대표이사 (전) 프라임팜텍 대표이사 (전) 제넥신 부사장, 사업 및 제품개발 본부장 |
(별첨 3) 감사 최수진 선임의 건
감 사 | 생년월일 | 주요약력 | |
기 간 | 경 력 | ||
최수진 | 68. 04. 16 | 2021.05~현재 2018.07~2021.04 2013.07~2018.07 |
파노로스바이오사이언스 대표 OCI(주) 바이오사업본부장(부사장) 산업통상자원부 MD/PD |
(별첨 4) 정관변경 내용
현 행 | 변 경 | 비 고 |
제1조 【상호】 이 회사는 “주식회사 스템랩”이라 한다. 영문으로는 StemLab, Inc.라 표기한다 | 제1조 【상호】 이 회사는 “주식회사 에스엘테라 퓨틱스”라 한다. 영문으로는 SL Therapeutics, Inc.라 표기한다 | 사명 변경 |
제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 줄기세포 연구 및 사업화 2. 바이오 사업 3. 바이오 교육 및 연구 4. 바이오 시스템 개발 5. 바이오 컨설팅 6. 제약사업 7. 맞춤의학 사업 8. 동물약품 제조 및 판매업 9. 사료 제조 및 판매업 10. 의약외품 제조 및 판매업 11. 도소매업 12. 애완동물 관련 사업 일체 13. 식품첨가물의 제조 및 판매업 14. 건강기능성식품의 제조 및 판매업 15. 화장품 제조 및 판매업 16. 농약 제조 및 판매업 17. 의료기기 제조 및 판매업 18. 외국인환자 유치업 19. 위 각호와 관련된 무역업 20. 기타 위에 부대되는 사업 일체 21. 부동산임대업 |
제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 줄기세포 연구 및 사업화 2. 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업 3. 줄기세포 보관업(cell banking) 4. 바이오 사업 5. 바이오 교육 및 연구 6. 바이오 시스템 개발 7. 바이오 컨설팅 8. 제약사업 9. 맞춤의학 사업 10. 동물약품 제조 및 판매업 11. 사료 제조 및 판매업 12. 의약외품 제조 및 판매업 13. 도소매업 14. 애완동물 관련 사업 일체 15. 식품첨가물의 제조 및 판매업 16. 건강기능성식품의 제조 및 판매업 17. 화장품 제조 및 판매업 18. 농약 제조 및 판매업 19. 의료기기 제조 및 판매업 20. 외국인환자 유치업 21. 위 각호와 관련된 무역업 22. 기타 위에 부대되는 사업 일체 23. 부동산임대업 |
사업목적 추가 |
제3조 ~ 제61조 (생략) | 제3조 ~ 제61조 (생략) | |
부칙(시행일)
이 정관은2022년 12월 7일부터 시행한다 |
- 임시주총 승인에 의거 시행 |
No. | Subject | 이름 | 작성일 | 조회 |
36 | stemlab | 2024.07.26 | 501 | |
35 | stemlab | 2024.03.21 | 870 | |
34 | stemlab | 2024.03.13 | 820 | |
33 | stemlab | 2023.03.14 | 2321 | |
32 | stemlab | 2022.11.22 | 2739 | |
31 | stemlab | 2022.08.09 | 3404 | |
30 | stemlab | 2022.03.21 | 4360 | |
29 | stemlab | 2022.03.21 | 4061 | |
28 | stemlab | 2021.08.02 | 5139 | |
27 | stemlab | 2021.06.30 | 5093 | |
26 | stemlab | 2021.06.14 | 5075 | |
25 | stemlab | 2021.03.19 | 6039 | |
24 | stemlab | 2021.03.12 | 5995 | |
23 | stemlab | 2019.06.04 | 7240 | |
22 | stemlab | 2019.05.27 | 9097 |