IR정보

제12기 정기주주총회 소집 공고

이름
stemlab
작성일
2023-03-14 16:58
조회
1600
제 12기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

  1. 일 시 : 2023년 03월 29일(화요일) 오전 10시 00분


 

  1. 장 소 : 서울시 성북구 안암로 145, 산학관 602-4호 (고려대학교 자연계캠퍼스)


 

  1. 회의 목적 사항



  • 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 보고

  • 부의안건


제 1호 의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제 2호 의안 : 기타비상무이사 김황래 선임의 건 (별첨1)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨2)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨3)

 

  1. 경영참고사항 비치


상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

  1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수

있습니다.

 

  1. 코로나19에 관한 사항


1) 코로나19 바이러스가 현재도 지속중 인 관계로 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

2) 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다

 

7.기타 참고사항

- 상법 시행령 제31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3월 21일(월)까지 당사의 홈페이지

(www.stemlab.co.kr)의 "IR정보" 난에 게재 예정입니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장

하실 수 없습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

2023년 03월 14일

 

(별첨1) 이사 선임의 건

 

(선임 기타비상무이사 약력)
사내이사 생년월일 주요 약력
학력 및 경력
김황래 1962.10.13 연세대학교 경영학과 석사

(현) 한국 M&A 협회 고문

(전) 토마토 투자자문 대표이사

(전) SK증권 운용본부장
 

 

(별첨 2) 이사 보수한도 승인의 건
적용연도 이사의 수 이사 보수한도
제13기(2023년도) 8명 500,000,000원
 

(별첨 3) 감사 보수한도 승인의 건
적용연도 감사의 수 감사 보수한도
제12기(2023년도) 1명 50,000,000원